공지 [공고] 제18기 정기주주총회 소집 공고

주주총회 소집공고

(정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 

상법 제363조와 정관 제22조의 규정에 의거하여 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

                                              -  다           음  -

1. 일      시 : 2026년 04월 16일(목) 오전 10시 

2. 장      소 : 서울역 4층 대회의실
(2층 서부 출입구 옆 TMO(국군장병라운지)에서 복도 끝
엘리베이터를 이용하여 4층(회의실 층)으로 이동)

3. 회의목적사항

  가.  보고사항

    1)    감사보고

    2)    영업보고

    3)    내부회계관리제도 운영실태 보고

    4)    외부감사인 선임 보고

  나.   부의안건

    제1호 의안: 제18기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

    제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (15억 한도, 전년도 동결)

    제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 (무보수, 전년도 동결) 

    제4호 의안: 사내이사 선임의 건

            제4-1호 의안 : 사내이사 조순희 선임의 건 (신규선임, 주주제안)

            제4-2호 의안 : 사내이사 김종배 선임의 건 (신규선임, 주주제안)

            제4-3호 의안 : 사내이사 육상용 선임의 건 (신규선임, 주주제안)

            제4-4호 의안 : 사내이사 김정재 선임의 건 (신규선임, 주주제안)

            제4-5호 의안 : 사내이사 이현희 선임의 건 (신규선임, 주주제안)

    제5호 의안: 사외이사 선임의 건

            제5-1호 의안 : 사외이사 반진호 선임의 건 (신규선임, 주주제안)

    제6호 의안: 감사 선임의 건

        제6-1호 의안 : 감사 김재현 선임의 건 (신규선임, 주주제안)

4. 경영참고사항 비치
- 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

 - 예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

-직접 행사 : 신분증, 개인인감, 개인인감증명서(3개월 이내 발급)

-대리 행사 : (개인) 주주 서명 또는 날인한 위임장, 신분증 사본, 참석자 신분증

(법인) 법인인감 날인한 위임장, 인감증명서(3개월 이내 발급), 사업자등록증 사본7. 기타사항- 별도의 기념품은 지급하지 않습니다.

                                             2026년   04월   01일

                                      주식회사  파 멥 신
                        대표이사  정 헌 식 (직인생략)