주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 

상법 제363조와 정관 제22조의 규정에 의거하여 제17기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

                                              -  다           음  -

1. 일      시 : 2025년 03월 31일(월) 오전 11시 

2. 장      소 : 대전 유성구 유성대로 1689번길 70, 주식회사 파멥신 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 

  1) 감사보고

  2) 영업보고

  3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

  4) 외부감사인 선임 보고

나. 부의안건 

제 1호 의안 : 제17기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가)

제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 한국거래소 상장공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에서 조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

 - 예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

-직접 행사 : 신분증

-대리 행사 : (개인) 주주 서명 또는 날인한 위임장, 신분증 사본, 참석자 신분증

(법인) 법인인감 날인한 위임장, 인감증명서(3개월 이내 발급), 사업자등록증 사본

7. 기타사항
-별도의 기념품은 지급하지 않습니다.

                                             2025년   03월   14일

                            주식회사 파 멥 신
                            대표이사 심 주 엽 (직인생략)