공지 [공고] 임시주주총회 소집공고

주주총회 소집공고 

(임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 

상법 제363조와 정관 제22조의 규정에 의거하여 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

 -  다           음  -

1. 일      시 : 2026년 01월 15일(목) 오전 10시 

2. 장      소 : 대전 유성구 유성대로 1689번길 70, (주)파멥신 본사 2층 회의실

3. 회의목적사항

제1호 의안 : 사내이사 선임의 건

   제1-1호 : 사내이사 신의진 선임의 건

   제1-2호 : 사내이사 이상목 선임의 건

   제1-3호 : 사내이사 알리예브 라샤드 선임의 건

   제1-4호 : 사내이사 정헌식 선임의 건

제2호 의안 : 사외이사 선임의 건

   제2-1호 : 사외이사 이상현 선임의 건

   제2-2호 : 사외이사 송리나 선임의 건

   제2-3호 : 사외이사 Chi Yan 선임의 건

   제2-4호 : 사외이사 이원재 선임의 건

   제2-5호 : 사외이사 공일근 선임의 건

 
제3호 의안 : 정관 일부 개정의 건
제3-1호 : 본점의 소재지 변경의 건
제3-2호 : 발행예정주식총수 변경의 건

4. 경영참고사항 비치 

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 한국거래소 상장공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에서 조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

 - 예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

-직접 행사 : 신분증, 개인인감, 개인인감증명서(3개월 이내 발급)

-대리 행사 : (개인) 주주 서명 또는 날인한 위임장, 신분증 사본, 참석자 신분증

(법인) 법인인감 날인한 위임장, 인감증명서(3개월 이내 발급), 사업자등록증 사본7. 기타사항- 별도의 기념품은 지급하지 않습니다.

2025년   12월   31일

주식회사  파멥신
대표이사   심 주 엽  (직인생략)